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国创涉外团队三天为乌兹别克斯坦客户追回70余万元损失

更新时间:2025/12/10 16:53:30 浏览次数:13


引子:一条来自丝绸之路的求助信息


我好像被骗了,我支付了全部的货款,但贸易公司一直用各种方式阻止我看车。”我看着微信群里乌兹别克斯坦商人的微信留言,他在海关口岸找了好久,才找到的几台货车照片在屏幕上泛着冷光——油箱表面凹凸不平、发动机编号印刷体各不相同、车架号有着被砂纸打磨的痕迹。这个来自中亚的商人用生涩的中文写道:"说好的新车,怎么就变成了组装车,中国法律会给我公道吗?
那夜我和远在乌兹别克斯坦的陈敏律师隔着3小时时差重梳案件全部资料,合同约定车辆的信息几乎只字未提只有微信记录;合同约定贸易术语“EXW”意思是工厂交货,然而合同又约定,由贸易公司承担报关清关责任,并把交货及验货地点约在了乌兹别克斯坦的入境门口,贸易属于与实际履约责任存在矛盾。
车出了海关,万一遇到废旧车辆与报关情况不一致则无法清关,作为已经全款支付的收货人,客户必将是进退两难。因此在货物出关之前,要么完成退货退款,要么保全货物,现在车辆已经在霍尔果斯口岸了,时不我待。

1、24小时紧急响应,背景调查挖掘谈判“抓手”

在迅速办理委托手续后,我立即赶赴济南,晨光透过济南市工商局的玻璃大门,我从办事员手中接过几张薄薄的工商档案,贸易公司刚成立一年,销售、出口资质齐全,可是从这家公司提供给乌兹客户的车辆出口许可证看,无论是出口主体还是车辆信息,都与实际情况存在偏差。在出口报关资料上做手脚由于实际货物情况不一致,那么对方很可能涉嫌走私、诈骗等涉刑情况。
而贸易公司未实缴的注册资本足以覆盖货物纠纷的本金及违约金,那么不论是民事诉讼、刑事诉讼我们乌兹客户的损失,最终是有可能得到赔偿的,只是时间周期和维权成本问题。

2、双轨制施压:以“刑事+行政”手段完成退货退款

首次谈判,贸易公司态度强硬:“我们还没有交货,没有到验货的时候,谈什么退货。”
对贸易公司“拖字诀”,我和团队立马制定出“刑事报案震慑+行政查处施压+谈判攻心”的组合策略:
刑事:以涉嫌“合同诈骗罪”向公安局报案,提交证据证明企业主观上明知车辆为组装却以新车出售;行政:向当地市场监管局举报企业销售拼装车,商业欺诈。
次日,贸易公司态度松动,提出“更换部分车辆”,我们识破其拖延意图,当场拒绝并启动第二步施压:若不肯退款,我们马上向中国海关提供出口申报材料,证实企业报关单中隐瞒车辆真实状况,这样一来,贸易公司将面临巨大的损失,今后进出口都会被限制。
最终,在第三天的谈判中,企业迫于多重压力,并签署了我方准备的《和解协议》,并在48小时内完成退款。

3、法律矩阵的精密实施,这场看似不可能的谈判维权背后,是环环相扣的法律武器库:

1. 工商利剑:基于《企业信息公示暂行条例》,锁定历史违规记录形成证据链;
2. 海关盾牌:运用《海关法》 达到扣留目标货物的目的;
3. 刑事威慑:以《刑法》诈骗罪、伪造公文罪、走私国家禁止出口的货物、物品罪施压,粉碎对方侥幸心理;
4. 民事重锤:依据《民法典》主张根本违约要求解除合同。


尾声

乌兹客户亲眼目睹了我在陪同谈判的过程当中与他一起坚守阵地,在文本的措辞上字斟句酌,对于这个外汇严格管制的国家能够有如此快速的回款,对他来说是可以免于进一步被税务部门处罚的最好结果。所以客户异常感激,连连邀请我去乌兹做客。

本案的成功,源于国创律师事务所对跨境贸易纠纷的深刻洞察与高效执行力。国创律师始终秉持“法律精准度+商业敏锐度”双核服务理念,致力于为“一带一路”企业构建风险防火墙。无论是合同审查、危机应对,还是跨境执行,国创律师将以专业力量护航海内外客户的每一程国际贸易之旅。

律 师 介 绍


周訸 

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周訸律师毕业于华东政法大学,获法学学士学位,拥有人力资源二级管理师、会计师、基金及证券从业资格。周訸律师待人以诚,立世以信,法律专业知识扎实、办事认真负责、在执业的过程中,将丰富的理论知识与大量的实践相结合,担任多家公司的法律顾问,为许多企业客户提供法律服务与建议,并办理了大量的劳动工伤、经济合同、知识产权、婚姻家庭等民商事案件及经济犯罪等刑事案件。


律 师 介 绍


陈敏 

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陈敏律师为上海对外经贸大学法学学士、华东政法大学法律硕士,上海政法学院兼职教授、课外导师,上海华东师范大学“国创公益基金”创立人,上海财经大学客座讲师,普陀区优秀女律师,上海市涉外专业律师评定获得者,英国皇家特许仲裁师协会会员,中国国际贸促会/中国国际商会调解中心调解员,印度共和国驻上海总领事馆法律顾问,上海市普陀区区政府法律顾问。